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苏州市世嘉科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议

发布时间:2019-11-08 10:25:55 浏览次数:3812

苏州时嘉科技有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的变更。

一、会议的召开

1.会议时间:

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:江苏省苏州高新区建林路439号时嘉科技一楼会议室

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长王娟女士

6.本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州时嘉科技有限公司章程》、《苏州时嘉科技有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

二.出席会议

1.共有17名股东及其代理人出席股东大会,代表81,830,108股,占公司股份总数的48.6199%。其中:

(一)现场会议:9名股东及其代理人出席了现场会议,代表79,077,808股,占公司股份总数的46.9846%;

(2)网上投票:共有8名股东通过深交所交易系统和网上投票系统出席股东大会,代表2,752,300股,占公司股份总数的1.6353%。

(3)共有12名中小股东(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的股东除外)通过网站和网络参加股东大会,持股276.56万股,占公司股份总数的1.6432%。

2.本公司董事、监事和高级管理人员及上海金田市(南京)律师事务所见证了律师出席本次股东大会。

Iii .投票表决法案

股东大会结合现场登记投票和网上投票审议了以下议案。投票结果如下:

1.审议通过《关于回购、取消初始授予和保留部分限制性股票授予的议案》

投票结果:

其中,中小股东投票结果如下:

该提案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上的通过。

2.审议通过《关于增加全资子公司和控股太阳公司向银行申请综合授信和对外担保的议案》

该提案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的一半以上的批准。

3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

4.审议通过《关于修改苏州时嘉科技有限公司章程的议案》

四、律师出具的法律意见

上海成金田(南京)律师事务所指派孙钻石、白雪律师现场见证股东大会并出具法律意见。他们认为公司召开、召集程序、人员资格、召集人资格、表决程序和股东大会表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。

V.供将来参考的文件

1.苏州时嘉科技有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.上海成金田(南京)律师事务所2019年苏州时嘉科技有限公司第四次临时股东大会法律意见书。

特此宣布。

苏州时嘉科技有限公司

董事会

2001年9月28日

关于减少回购资本、取消初始授予和保留部分限制性股票授予的公告

苏州世嘉科技有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于2019年9月27日召开了2019年第四次临时股东大会。会议审议通过了《关于回购和取消部分首次授予和预留的限制性股票的议案》。鉴于部分奖励对象因个人原因首次授予和保留的辞职,公司同意其辞职申请,并完成了相关的辞职程序。根据公司2017年限制性股票激励计划,公司决定回购并取消授予上述前员工但尚未解除限制的限制性股票的首次授予和预留授予,共计14,250股,其中45,500股为首次授予限制性股票回购并取消,相应回购价格为每股11.93元;回购注销准备金授予限制性股票9750万股,相当于回购价格9.51元/股。

截至2019年9月27日,公司总股本为1.68356亿股;上述股份回购取消完成后,公司总股本将减少1425万股,减少后的总股本为16892.1382万股。

公司首次回购股份和部分预留股份的取消将使公司注册资本减少1425万元。根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规,公司特此通知债权人,债权人自收到公司通知之日起30日内,未收到通知的,自公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。

各债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应当按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请求,并附相关证明文件。

回购、取消初始授予和保留部分限制性股票减资公告(公告编号。2019-122)于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

苏州世嘉科技有限公司关于解除控股股东和实际控制人股份质押的公告

苏州时嘉科技有限公司(以下简称“本公司”或“时嘉科技”)最近收到本公司控股股东兼实际控制人韩玉宇女士的来信,通知她韩玉宇女士已为其在本公司的部分股份办理了质押注销业务。现将有关事项公告如下:

一、取消股东股份质押的基本情况

截至本公告披露日,韩鱼雨女士持有本公司49,032,000股股份,占本公司股本总额的29.13%;股份质押解除后,公司持股数量为8,325,000股,占公司总股本的4.95%,占公司持股的16.98%。

二.控股股东、实际控制人及其一致行动者累计承诺的基本情况

本公司控股股东及实际控制人为韩玉宇女士、王娟女士和韩慧明先生(三人为一致行动者)。韩玉宇女士持有公司49,032,000股,王娟女士持有公司10,835,508股,韩慧明先生持有公司7,467,750股,三人持有公司67,335,258股,占公司股本总额的40.01%。王娟女士和韩慧明先生没有持有股份质押。三人质押股份总数为832.5万股,占三人所持股份总数的12.36%,占公司股本总额的4.95%。

三.供参考的文件

1.股份质押注销收据;

2.中国证券登记结算有限责任公司股票冻结情况。

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